花100萬投資移民，但這個中國人卻拿不到綠卡了！資金來源涉洗黑錢？
一名中國投資者白世旭（Shixu Bai，音譯）於2013年向美國的一家經營東歐特色雜貨連鎖店的公司投資了100萬美元，希望通過EB-5計劃獲得美國綠卡，但他的申請被拒絕。他隨後控告該公司和一家移民律師事務所欺詐，但被法庭以超過時效為由駁回。
EB-5投資移民計劃允許非公民通過投資新的商業企業來申請美國永久居留權。投資額至少為100萬美元，如果投資於某些目標就業區，可減少至50萬美元。要獲得EB-5投資者簽證，申請人必須提交I-526移民表格，並隨後提交I-829申請表，證明他們和商業企業符合EB-5計劃的要求。
根據紐約南區聯邦法庭文件，白先生想要申請EB-5投資移民簽證，用了他女婿彼得羅夫（Aleksey Petrov）的錢。他的女婿彼得羅夫是一個富有的俄羅斯人，他的父親曾是俄羅斯聯邦議會的前政客，給了彼得羅夫1,000萬美元作為禮物，後者又把其中的100萬美元作為禮物給了妻子。他的妻子把這筆錢捐給了自己的父親白先生，讓他申請移民簽證。
白先生的女婿彼得羅夫將他介紹給了移民律師鮑爾。2012年，鮑爾將其現有客戶GMI推薦給白先生。GMI是一家經營東歐特色雜貨的連鎖店，活躍於南布碌崙的布萊頓海灘區（Brighton Beach），這裡緊挨俄羅斯和東歐社區。
GMI的老闆於2012年成立了Tegs管理公司，用於開設一家名為Gourmanoff的新店。2013年，白決定投資Gourmanoff。他與GMI的財務長和Tegs的管理層在紐約皇后區簽署了一份名為Tegs經營協議的文件，該文件規定白及其女婿以每人100萬美元的投資換取7%的股權，並成為EB-5成員（兩人合計投資200萬美元）。
該協議還包含了一個贖回條款，規定如果他們的I-526或I-829申請被拒絕，或者他們未能獲得移民簽證，公司將在可行的情況下退還他們的投資款，或者更換他們的會員身份。
2013年8月1日，白先生在紐約州水牛城與鮑爾會面，並簽署了三份投資協議：一份業務計劃、一份保密私募備忘錄和一份認購文件。這些文件描述了Gourmanoff商店的開業時間、員工數量等信息，並重申了贖回條款。認購文件還聲明，白先生是基於這些文件和自己的獨立調查做出投資決定的。
但在招股說明書的「風險因素」的小節中，Teg闡述了EB-5計劃的風險，並警告投資者其申請簽證的獨立義務，說無法保證公司的業務能夠隨時返還任何投資者對權益的投資，並不保證投資者能獲得美國居留權。
然而在2015年9月，白先生的申請遭到了美國移民局的拒絕，原因是他的投資存在三個問題：(1) 懷疑他的投資能否創造10個工作機會；(2) 他的投資包含了一個贖回條款，使得他沒有承擔真正的風險，不符合EB-5計劃的規定；(3) 他的投資資金來源不清楚，有「對投資資金未合法取得的擔憂」。
白先生對此提出了上訴，但被行政上訴辦公室駁回。在此期間，白同意修改了經營協議，取消了贖回條款，並提交了一份新的申請。然而，這第二份申請在2019年9月也被移民局拒絕了，理由與之前相同。
2019年秋，白聘請了新的律師，但也沒有得到幫助。鮑爾在給新律師的一份備忘錄中指出，白的投資資金來源是一個無法解決的問題，因為它來自於一個在俄羅斯被控洗錢和逃稅的人。
白對鮑爾和其他被告提起訴訟，指控律師和公司欺騙他，但紐約南區聯邦法院最終裁定，他的訴訟已經過了時效，因為他在適用的時間內沒有採取法律行動。白向紐約第二巡迴法庭上訴，但也失敗了。
紐約第二巡迴法庭本月在裁決書中寫到，他的訴訟理由產生於2013年的贖回條款，他是在2020年6月28日（六年多之後）提起訴訟的，訴訟已過了時效。從另外一個角度說，白在2015年美國移民局發出拒絕通知時起，就已經知道或者應該知道自己可能受到欺詐，他在2020年提起訴訟也已經超過了欺詐訴訟的法定「兩年發現規則」（two-year discovery rule）。
這個案例涉及兩個方面的問題。首先，他的移民律師鮑爾也是Tegs管理的律師，財務安排的兩方由同一位律師代表可能帶來問題，而他在2013年簽署相關文件時已經放棄了對利益衝突的異議。當時，鮑爾在信中說明他同時代表他和GMI及其子公司，並會收取交易費用。白先生簽署了這封信，同意讓鮑爾為他準備EB-5申請。其次，他簽署了一份協議，該協議曾一度保證他不會承擔任何風險，這違反了EB-5的規定。
