標籤： 洗錢
華人幫帶錢面臨遣返！出國2年想撈金 被”每次能賺幾萬美元”害慘
一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約南區聯邦檢察官起訴，最近陸續被判刑，或者面臨沒收財產的判決。
花100萬投資移民，但這個中國人卻拿不到綠卡了！資金來源涉洗黑錢？
一名中國投資者白世旭（Shixu Bai，音譯）於2013年向美國的一家經營東歐特色雜貨連鎖店的公司投資了100萬美元，希望通過EB-5計劃獲得美國綠卡，但他的申請被拒絕。他隨後控告該公司和一家移民律師事務所欺詐，但被法庭以超過時效為由駁回。
中國嚴厲打擊非法買賣外匯，通報10起違規案例
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），中國國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。
前途盡毀！中國留學生攜帶$418萬現金被捕！
這件事雖然發生在澳洲，但是也給所有留學生提個醒，有些”忙”，咱們別幫！ 人在海外，千萬不要隨便幫人帶「行李」，替人送「包裹」，私下換匯……因為後果很嚴重！近日，又有中國留學生因為幫人洗錢而判刑，前途盡毀！
美國中餐館千萬美元洗錢案，華人一家子涉案，錢藏在凍肉中
兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬美元的洗錢案。
美國華人販毒洗錢集團被摧毀了！車裡搜出35萬美金！主謀18歲從福州來美！
來自美國紐約的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV疾馳在喬治亞州高速公路上，當看到州警閃爍的警燈時，他非常恐慌。這是為啥呢？
裡應外合！754名華人與美國銀行員工內外勾結，詐騙、洗錢！
上月，法治基金會發布了一份報告，揭露了一夥騙子通過美國銀行(Bank of America)詐騙中國公民、涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等惡性事件。聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行賬戶持有人發起民事訴訟，查抄賬戶內資產或將達到幾千萬美元，而這754名華人被告中也有上當受騙的受害者。
超級猛！紐約華人男子跨越多州洗錢，金額超6億。
43歲的紐約皇后區華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)在過去五年內，通過賄賂銀行的工作人員，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元。
注意！美國新法規，以後現金買房可能要通報！
在如何防堵洗錢問題上，是令全世界各個國家都頭疼的一個問題。長久以來，美國地產業一直是洗錢的重點地帶，在美國買房的民眾都知道，依靠抵押貸款的房地產交易會受到相關銀行的審查。而全現金交易幾乎不受規則約束。監管機構稱，從事非法活動的腐敗官員和犯罪分子可以利用美國的房地產行業來清洗他們不義之財。
私下換人民幣惹上大麻煩，華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日，拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪，承認自己經營非法的人民幣兌換服務，他已經上繳了45萬美元非法所得，還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
炫富需謹慎！邁阿密網紅炫富牽出父母洗錢案
來自邁阿密的26歲女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒體Instagram上絲毫不掩飾自己的奢侈生活，日常生活被蘭博基尼和奢侈品包圍，因此成為受人追捧的網紅。
華人一家三口做了什麼？現面臨撤銷公民，沒收全部財產！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」（簡稱BMPE）國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由於其律師未能拿出一份對法官量刑的意見書，法官安德森（Percy Anderson）宣布推遲到8月15日再度開庭，並要求檢方傳喚證人出庭，回顧陳涉嫌洗錢的情況。
還有這種操作！網購買個東西竟被利用成洗錢工具
先是莫名其妙地收到亞馬遜寄來的稅表，然後又看到亞馬遜上全是亂碼的書也能賣數百美金。作者順藤摸瓜發現了有人利用亞馬遜從事不法交易的秘密。親歷者Patrick Reames在文章中闡述了始末，給大家作出警告，然而亞馬遜方又是如何處理此事的呢？
